Under the PMLA, who is responsible for initiating investigations into suspected laundering activities?

The power of RBI to issue KYC/AML directions to banks is derived from which legal provision?

Which of the following is not a function of the Financial Intelligence Unit - India (FIU-IND)?

Which authority ensures that suspicious banking transactions are tracked and reported to the government?

FIU-IND primarily focuses on which function in India's financial crime ecosystem?

താഴെ പറയുന്നവയിൽ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്കുകൾക്ക് ഉദാഹരണമല്ലാത്തത് ഏതാണ്?

2000- ലെഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്‌ടിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം, ഐഡന്റിറ്റി മോഷണത്തിനുള്ള ശിക്ഷ ഇവയാണ് :

സാമൂഹിക-മനശാസ്ത്രപരമായ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡാറ്റാ ശേഖരണ രീതി ഏതാണ്?

‘It refers to the portions of the study prescribed in a particular subject meant for a particular course of study.’ This definition is most suitable to :

വിൽഹെം വുണ്ട് ആവിഷ്കരിച്ച പഠനരീതി ഏതാണ്?

The Reserve Bank of India (RBI) plays which of the following roles in India’s AML framework?

വിവരാവകാശ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 9 പ്രകാരം, ഒരു വിവര അപേക്ഷ -------------ആണെങ്കിൽ നിരസിക്കുന്നു.

Which legislation forms the foundation for Anti-Money Laundering efforts in India?

The type of evaluation used to assess the progress of learner during instruction is :

'looking inward' എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന പഠനരീതി ഏതാണ്?

ഇന്ത്യയിൽ ഹരിത വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോജനം നേടിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതാണ്?

Under AML compliance, “layering” refers to:

The frequency of STR or CTR reporting is governed by:

ക്രിയാഗവേഷണത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്?

വെളിപ്പെടുത്തലിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയവിവരങ്ങളുടെ വിഭാഗങ്ങളെ വിവരാവകാശ നിയമത്തിലെ ഏത് വകുപ്പാണ് പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്?

Which of these does not typically form part of KYC due diligence documentation?

അധ്യാപകൻ സ്വന്തം ക്ലാസ്സിൽ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ നടത്തുന്ന ഗവേഷണം ഏതാണ്?

What mechanism helps prevent opening of multiple bank accounts under false identities?

ഒരു ഗണത്തിലെ ആരും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത അംഗത്തെ സമൂഹമിതിയിൽ എന്ത് വിളിക്കുന്നു?

105-ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു :

Symposium is a type of :

സമൂഹമിതിയുടെ ഫലങ്ങൾ ഒരു ഗ്രാഫായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് പറയുന്ന പേരെന്ത്?

Which of the following statements are correct regarding the philosophy of
critical pedagogy ?
(i) The experience and perceptions of learners are important.
(ii) Teachers were perceived as the source of knowledge, and learners as the recipients of knowledge.
(iii) Focuses on issues of inequality such as social class, race or gender.

ആർട്ടിക്കിൾ 106 പ്രകാരം, പാർലമെൻ്റ് അംഗങ്ങളുടെ ശമ്പളം നിർണ്ണയിക്കാനുള്ള അധികാരം ആർക്കാണ്?

Which constitutional amendment restored the power of judicial review of fundamental rights curtailed during the Emergency?

‘Voice of teachers and teacher educators’ is a journal published by :

ഏത് ആർട്ടിക്കിളിനു കീഴിലാണ് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിക്ക് പാർലമെൻ്റിൻ് ഏതെങ്കിലും സഭയെയോ ഇരുസഭകളെയോ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ കഴിയുക?

101-ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരം ചേർത്ത ഏത് ആർട്ടിക്കിളിനു കീഴിലാണ് ജിഎസ്‌ടി കൗൺസിൽ രൂപീകരിച്ചത്?

Every individual has hidden talents such as memory, reasoning and imagination. This concept implied in :

Given below are the steps in scientific method. Find the correct sequence.
(i) defining the problem
(ii) analysing data
(iii) proposing tentative solution
(iv) sensing the problem
(v) drawing conclusion
(vi) collecting data

A cognitive theory proposed by Jerome Bruner, based on iterative revisiting of topics at increasing levels of difficulty is :

UNESCO has stated “Education for All” as an essential priority, which means :

A KYC breach caused by accepting forged identity documents points to a failure in which pillar?

For customers from economically weaker sections with small accounts, the KYC update cycle is typically:

A letter issued by the National Population Register is considered:

If a bank observes rapid movement of funds with no clear economic rationale, the bank must:

സമൂഹമിതി എന്ന പരീക്ഷണം വികസിപ്പിച്ചത് ആര്?

The frequency of KYC review is determined primarily by:

Which component of KYC is involved when reviewing whether a customer’s transactions match their profile?

What is the role of FIU-IND in the AML ecosystem?

Under FATF recommendations, financial institutions must especially monitor:

A “Customer Acceptance Policy” must ensure:

The purpose of linking Aadhaar with bank accounts is most closely related to which KYC goal?

In accordance with RBI’s AML measures, recordkeeping of transactions is mandated for a minimum of:

Which among the following customers would not typically be categorized as high-risk?